La Commission bancaire, dépendant de la Banque de France, a condamné la Bred-Banque Populaire à verser une » sanction pécuniaire « de 200 000 € pour les « carences » de son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent.Cette Commission assure sur son site internet que« la Bred a enfreint plusieurs dispositions essentielles de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ».
Insistant sur le« la gravité de ces manquements pour un établissement de cette importance »,elle prononce un« blâme »assisté d’une « sanction » de 200 000€. cette décision a été prise le 1er février et révélée par le Parisien.La Commission bancaire reproche, entre autres, à la Bred d’avoir omis de signaler » certains mouvements financiers atypiques »à Tracfin,la cellule anti-blanchiment de Bercy,comme elle en a l’obligation légale.*
Le contrôle s’est particulièrement intéressé à 7 dossiers dont celui d’un gardien de la Paix qui pour un salaire mensuel de 2000 € a bénéficié d’une rentrée d’argent de 111 000 € en 2006 ainsi que 33 000 € sur les 4 premiers mois de 2007.La Bred -Banque Populaire appartient au groupe Banque Populaire-Caisse d’Epargne
(BPCE).Sa clientèle se situe principalement en Normandie, Ile -de-France, Territoires et Départements d’Outre-mer.
* »L’obligation légale des banques porte sur les sommes qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants,d’armes,de la corruption ou d’activités criminelles organisées ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. »
Source:Le Point.fr